İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, MİT’in Kilis’te ele geçirdiği flaş belleğin incelenmesiyle derinleştirildi. Bellekte bulunan örgüt içi yazışmalar, IŞİD’in üst düzey mali sorumlusuna ait itiraflar ve dijital hawala dekontları, örgütün uluslararası para transferlerinde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgileri ortaya koydu.
Soruşturma kapsamında elde edilen veriler, uluslararası para transferi faaliyetleri yürüten Al Barakat ve AFAK isimli yapıların IŞİD ile bağlantılı olduğu yönündeki tespitleri de gündeme getirdi. Yabancı istihbarat birimleri ve ilgili kamu kurumlarından alınan raporların da bu bulguları desteklediği belirtildi.
HESAPLARDA 38,6 MİLYON LİRALIK PARA GİRİŞİ
Dijital verilerin MASAK analizleriyle karşılaştırılması sonucunda, soruşturmanın odağındaki 6 şüphelinin banka hesaplarında toplam 38,6 milyon liralık para girişi ve 33,7 milyon liralık para çıkışı tespit edildi. Yetkililer, banka hesaplarında görülen bu tutarların yasa dışı para transferi ağının gerçek hacmini bütünüyle yansıtmadığını değerlendirdi.
Şüphelilerden Mohmad Al Nhass’ın hesaplarında 14,9 milyon lira para girişi ve 13,6 milyon lira para çıkışı belirlendi. Al Nhass’ın, terör kaydı bulunduğu belirtilen 28 kişiyle para bağlantısının olduğu tespit edildi.
Feras Albakri’nin hesaplarında 9,88 milyon lira para girişi ve 8,41 milyon lira para çıkışı saptanırken, Zekeriya Najjar’ın hesaplarında 9,23 milyon liralık para girişi ve 5,20 milyon liralık nakit çekim hareketi belirlendi. Abdulkadir Ayd’ın hesaplarında 2,22 milyon lira, Ward Daafis’in hesaplarında ise 2,06 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi.
Daafis’in sadaka ve fitre açıklamalarıyla yüz binlerce liralık para transferi gerçekleştirdiği, ayrıca kripto para borsalarını kullandığı öne sürüldü.
PKK AYRINTISI
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Ahmad Alkhlil’in kullandığı hesaplar oldu. Ahmet Halil takma adını kullandığı belirtilen Alkhlil’in, yıllık resmi cirosu 23 bin lira olan gıda şirketine rağmen hesaplarında milyonlarca liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.
Teknik takip verilerine göre Alkhlil’in banka hesapları, Suriye’de YPG/PKK kontrolündeki El Hol kampında tutulan IŞİD mensuplarının kaçırılması amacıyla toplandığı belirtilen örgütsel fonların aktarıldığı hesaplar arasında yer aldı.
PARA TRANSFERLERİNDE GÖNDERİCİ BİLGİLERİ GİZLENDİ
Savcılık ve MASAK tespitlerinde, örgütün geleneksel bankacılık sistemindeki denetimlerden kaçınmak için farklı yöntemlere başvurduğu belirtildi. Buna göre müşterilere internet tarayıcıları üzerinden özel bağlantılar gönderildiği, bu bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde para gönderen kişilerin kimlik bilgilerinin gizlendiği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında Abdulkadir Ayd, Ahmad Alkhlil, Feras Albakri, Mohmad Al Nhass, Ward Daafis ve Zekeriya Najjar gözaltına alındı. Altı şüpheli, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
